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제 51기 정기주주총회소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조 규정에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 

소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년03월 28일(목요일), 오전 10시 정각

2. 장 소 : 서울시 서초구 효령로 83 3층 대회의실

3. 회의 목적 사항

 1) 보고사항

  (1)감사보고

  (2)영업보고

  (3)내부회계관리 운영실태보고 

 2) 부의안건  

 제1호 의안: 제51기(2023.01.01 ~ 2023.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건   

 제2호 의안: 정관 변경의 건

 제3호 의안: 이사 선임의 건 (총 3명)

    제3-1호 : 사내이사재선임의 건 (후보자:조상환)

    제3-2호 : 사외이사재선임의 건 (후보자:양현식)

    제3-3호 : 사외이사선임의 건 (후보자:유재형)

 제4호 의안: 감사 선임의 건 (후보자:정성익)

 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

  제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

  제7호 의안: 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금전입 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장,신분증

- 대리행사 : 주총참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 도장날인),대리인의 신분증 

6. 기타사항

 - 금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 

2024년 03월 13 일

주식회사 엠젠솔루션

대표이사 조 상 환(직인생략)