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제 52기 정기주주총회 소집공고
MGS_제52기 정기주주총회 참석장.pdf (30.7 KB)
<주주각위>
제52기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여
주시기 바랍니다.
- 아 래 –
1. 일 시: 2025년 03월 28일(금) 오전 10시
2. 장 소: 서울특별시 구로구 디지털로34길 55, 1117호 (주)엠젠솔루션 대회의실
3. 회의목적사항
《보고 사항》
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
《부의 안건》
■제1호 의안: 제52기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건
■제2호 의안: 정관일부 변경의 건 (첨부 1)
제2-1호 의안 : 사업목적 정비, 오탈자 수정, 사업목적 추가의 건
제2-2호 의안 : 발행예정 종류주식의 총수 변경의 건
■제3호 의안: 이사 선임의 건 (첨부 2)
제3-1호 의안: 사내이사 배중근 선임의 건(신규선임)
제3-2호 의안: 사내이사 이준구 선임의 건(신규선임)
■제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 (첨부 3)
■제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 (첨부 4)
(첨부 1) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
개정 조문 | 변경 전 | 변경 예정 | 변경의 목적 |
제2조 (사업목적) | 1. 정보통신공사업 3. BcN(광대역자가통신망) 등 네트워크 구축, 운영, 유지보수 사업 5. 씨씨티브이(CCTV) 및 영상감지장치의 개발, 제조 판매 및 수출입업 10. IoT 및 헬스케어 제품의 제조, 판매, 무역업 | 제2조 (목적) 1. 정보통신공사업 3. BcN(광대역자가통신망) 등 네트워크 구축, 운영, 유지보수 사업 5. 씨씨티브이(CCTV) 및 영상감지장치의 개발, 제조 판매 및 수출입업 10. IoT 및 헬스케어 제품의 제조, 판매, 무역업 24. 소방설비, 소방기계의 개발, 제조, 판매, 수출입업 25. 통합화재감시시스템 개발, 판매, 컨설팅업 26. 이차전지 소재 및 제품의 개발, 제조, 판매, 수출입업 27. 신재생 에너지 관련 기술 개발 및 제품의 제조, 가공, 판매, 시공, 수출입업 28. 특수 로봇, 드론 개발, 제조 및 판매업 29. 특수 자동차 및 트레일러 개발, 제조 및 판매업 30. 전기자동차, 전동카트 제품 및 부품 개발, 제조 및 판매업 31. 위험물, 특수광물, 석유화확제품 운송 및 유통업 32. 전 각 호에 관련된 컨설팅 용역업 33. 전 각 호에 관련된 제조, 도소매 및 수출입 무역업 34. 전 각 호의 전자상거래 및 통신판매업 35. 전 각 호에 관련된 부대사업 일체 | [사업목적 정비, 오탈자 수정, 신규사업추가]
|
제9조의2 | 회사가 발행할 주식의 총수는 팔백만주로 한다. | 회사가 발행할 주식의 총수는 일억주로 한다. | - 발행예정 종류주식의 총수 변경 |
부 칙 제1조 (시행일) | (신설) | 제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 28일부터 | - 부칙 신설 |
(첨부 2) 제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 배중근 선임의 건
구분 | 성명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 최근 3년간 거래내역 | 최대주주와의 관계 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
사내이사 | 배중근 | 65.03.20 | 2023~현재: 서울연구원 이사 2021~2023: 서울기술연구원 이사장 2010~2011: 서울시 뉴미디어 담당관 1999~2002: 이회창의원 비서관 및 보좌관 1996~1999: 홍준표의원 비서 및 비서관 | 이사회 | 없음 | 없음 | 부 | 부 | 부 |
제3-2호 의안: 사내이사 이준구 선임의 건
구분 | 성명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 최근 3년간 거래내역 | 최대주주와의 관계 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
사내이사 | 이준구 | 69.01.20 | 2017~현재: (주)블록투리얼 대표이사 2011~2017: (주)KTB투자증권 강남금융센터 지점장 2009~2011: VOM투자자문 대표이사 2008~2009: (주)코오롱인베스트먼트 투자본부 이사 | 이사회 | 없음 | 최대주주의 최대주주 | 부 | 부 | 부 |
(첨부 4) 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건
구분 | 이사보수한도 | 비고 |
2024년 | 20억원 | - |
2025년 | 20억원 | 전기와 동일 |
(첨부5) 제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건
구분 | 이사보수한도 | 비고 |
2024년 | 1억원 | - |
2025년 | 1억원 | 전기와 동일 |
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항 규정에 의거, 경영참고사항을 당사 본점, 지점 및 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사: 본인 신분증
- 대리행사:
1) [개인] 주주본인 위임장(자필서명), 주주본인 신분증(사본가능), 대리인 신분증
2) [법인] 주주본인 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서 1부, 대리인 신분증
※ 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
2025년 03월 13일
주식회사 엠젠솔루션
대표이사 조 상 환 [직인생략]
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